Міжнародна організація
боротьби з фінансовими зловживаннями (FATF) включила Азербайджан і
Україну до нового чорного списку країн, що мають недоліки у боротьбі з
відмиванням злочинних доходів і фінансуванням тероризму.
Як
повідомляється, у новий перелік, який призначається для банків та інших
фінансових інститутів, також увійшли Антигуа і Барбуда, Болівія, Греція,
Індонезія, Ємен, Катар, Кенія, Марокко, Непал, Нігерія, Парагвай,
Сирія, Судан, Таїланд, Тринідад і Тобаго , Туреччина і Шрі-Ланка.
Варто зазначити, що такий список доповнює поширене раніше вужче коло
країн, які мають стратегічні недоліки в боротьбі з відмиванням злочинних
доходів (ВЗД) та фінансового тероризму (ФТ).
Як нагадує Прайм-ТАСС, у ньому значаться Ангола, Іран, КНДР,
Пакистан, Сан-Томе і Прінсіпі, Туркменія, Еквадор та Ефіопія, причому
Іран виділений як країна, що перебуває під дією особливого режиму
санкцій.
FATF - організація, що об'єднує 35 провідних фінансових розвідок
світу. За її заявою, складання нових списків - це відповідь на заклик
"великої двадцятки" провідних світових держав посилити боротьбу з ВЗД і
ФТ і публічно перерахувати так звані "юрисдикції підвищеного ризику".
Списки планується поповнювати в міру оцінки фахівцями ситуації в тих
країнах, які досі не потрапляли у їхнє поле зору. У тексті міститься
короткий відгук про кожну з країн, що потрапили до списку.
Раніше вже повідомлялося, що FATF помістила Україну до списку держав,
які мають у законодавстві недоліки, що стосуються боротьби з брудними
грошима. У Держфінмоніторингу побоюються, що Україну повернуть до
чорного списку FATF, якщо до травня парламент не прийме два закони,
спрямовані на боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.
http://ua.korrespondent.net/business/1058512
